本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宏智科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年8月4日在福建省福州市五一中路57号本公司会议室举行,由董事长林起泰先生主持。应到董事九人,实到董事九人（其中陈微董事委托徐闽华董事、黄孙奎董事委托黄曼民董事代为出席和表决）。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

    本次会议以投票表决方式审议了以下议案：

    一、审议通过《2002年半年度中期报告及其摘要》,表决结果为：赞成9人,无反对票,无弃权票。

    二、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》,同意将公司注册地址迁至福州市工业路548号福州市创业大厦七层,表决结果为：赞成9人,无反对票,无弃权票。

    三、审议通过《关于修改公司章程的议案》,同意根据上述公司注册地址的变更将公司章程第五条修改为″公司住所：福州市工业路548号福州市创业大厦七层；邮政编码：350002″（具体内容可登陆信息披露网站www.sse.cm.cn查询）,表决结果为：赞成9人,无反对票,无弃权票。

    四、审议通过《关于成立福建宏智系统集成有限公司的议案》,同意公司出资990万元（占注册资本的99%）设立福建宏智系统集成有限公司,表决结果为：赞成9人,无反对票,无弃权票。

    五、审议通过《关于在深圳、上海两地设立分公司的议案》,表决结果为：赞成9人,无反对票,无弃权票。

    六、审议通过《宏智科技股份有限公司信息披露制度》（具体内容可登陆信息披露网站www.sse.cm.cn查询）,表决结果为：赞成9人,无反对票,无弃权票。

    七、审议通过《宏智科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（（具体内容可登陆信息披露网站www.sse.cm.cn查询））,表决结果为：赞成9人,无反对票,无弃权票。

    八、审议通过《关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案》,决定于2002年9月10日在福州大饭店召开2002年第一次临时股东大会,表决结果为：赞成9人,无反对票,无弃

    权票。本议案的有关内容详见公司关于召开2002年第一次临时股东大会的通知。

    特此公告