本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宏智科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年8月4日在福建省福州市五一中路57号本公司会议室举行,由董事长林起泰先生主持。应到董事九人,实到董事九人(其中陈微董事委托徐闽华董事、黄孙奎董事委托黄曼民董事代为出席和表决)。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
    本次会议以投票表决方式审议了以下议案:
    一、审议通过《2002年半年度中期报告及其摘要》,表决结果为:赞成9人,无反对票,无弃权票。
    二、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》,同意将公司注册地址迁至福州市工业路548号福州市创业大厦七层,表决结果为:赞成9人,无反对票,无弃权票。
    三、审议通过《关于修改公司章程的议案》,同意根据上述公司注册地址的变更将公司章程第五条修改为″公司住所:福州市工业路548号福州市创业大厦七层;邮政编码:350002″(具体内容可登陆信息披露网站www.sse.cm.cn查询),表决结果为:赞成9人,无反对票,无弃权票。
    四、审议通过《关于成立福建宏智系统集成有限公司的议案》,同意公司出资990万元(占注册资本的99%)设立福建宏智系统集成有限公司,表决结果为:赞成9人,无反对票,无弃权票。
    五、审议通过《关于在深圳、上海两地设立分公司的议案》,表决结果为:赞成9人,无反对票,无弃权票。
    六、审议通过《宏智科技股份有限公司信息披露制度》(具体内容可登陆信息披露网站www.sse.cm.cn查询),表决结果为:赞成9人,无反对票,无弃权票。
    七、审议通过《宏智科技股份有限公司募集资金使用管理办法》((具体内容可登陆信息披露网站www.sse.cm.cn查询)),表决结果为:赞成9人,无反对票,无弃权票。
    八、审议通过《关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案》,决定于2002年9月10日在福州大饭店召开2002年第一次临时股东大会,表决结果为:赞成9人,无反对票,无弃
    权票。本议案的有关内容详见公司关于召开2002年第一次临时股东大会的通知。
    特此公告
    
宏智科技股份有限公司董事会    二○○二年八月四日