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宏智科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2003年8月25日下午以通讯的方式召开,应到董事九人,实到董事九人(即收回表决票九张)。
会议以通讯的方式审议通过了以下决议：
一、审议通过了《宏智科技股份有限公司2003年半年度中期报告及其摘要》,表决结果为：赞成九人,无反对票,无弃权票。
二、同意王栋先生辞去公司总经理的职务,根据董事长黄曼民先生的提名,聘任徐勉女士为公司新一任总经理。表决结果为：赞成9人,无反对票,无弃权票。
三、聘任庄缦女士为公司常务副总经理,蔡茂富先生为公司副总经理,杨云先生为公司副总经理兼董事会秘书,洪波先生为公司财务总监,华耀虹为公司证券事务代表。表决结果为：赞成9人,无反对票,无弃权票。
四、审议通过了《宏智科技股份有限公司关于设立技术专家委员会的议案》,聘任刘杰先生为技术专家委员会主任,钱守廉先生为技术专家委员会副主任,庄缦女士、梁进先生、王运祥先生为技术专家委员会委员。表决结果为：赞成9人,无反对票,无弃权票。
公司独立董事李汉国先生、刘戬先生、祝迪润先生认为上述高管人员的聘任符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定,且程序合法。
特此公告。
宏智科技股份有限公司董事会
二○○三年八月二十五日
附：新一届高管人员简况
徐勉：女,46岁,本科学历,曾任职于北京邮电学院计算机中心,信息系软件中心讲师；邮电部计算机应用系统设计及开发管理技术负责人；北京邮电大学中山泰康通信公司总经理；电信科技股份有限公司董事；泰康亚洲(北京)科技有限公司首席执行官。徐勉女士拥有20余年中国电信市场的经验,并且与国内各大通信公司建立良好的合作关系,对电信软件市场的需求及业务的拓展具有丰富的经验。
庄缦：女,46岁,MBA在读,曾任职于福建省政和县邮电局局长；福建联通有限公司市场业务部经理；现任公司副总经理。庄缦女士有着深厚的电信行业背景,对电信业务及其发展有深刻的认识,在公司工作六年多以来一直致力于公司的内部管理、产品方向的研究以及技术的提升,并在上述的各个层面积累了丰富的经验。
洪波：男,36岁,大专学历,注册会计师,会计师,曾任职于福州华侨大厦,福建免税商品公司财务部主任。
技术专家委员会成员简况
刘杰男,42岁,1982年毕业于北京邮电大学,1987年获得法国国家邮电大学的博士学位,之后就读于加拿大蒙特利尔理工大学,从事博士后研究,并于1988年回国任教。在国外期间主要从事光纤传感技术和集成光学领域的研究工作,期间发表多篇论文,并与导师合作申请有法国美国专利各一项,在光纤传感领域处于世界先进水平。回国后,除从事集成光学的研究工作外,主要研究方向为混沌与通信加密理论,电信网络管理及移动数据业务等方面。近几年主要为国内电信运营企业提供各种综合管理和集中监控、业务查询、网络优化等系统；移动电子商务平台在他指导下已完成开发阶段工作,形成市场化产品,并已逐渐在国内通信市场推广。
钱守廉男,59岁,大学本科学历,曾任职于杭州市邮政局科研所；浙江省邮电管理局；杭州德康计算机通信软件公司总工程师。东方通讯亿泰计算机信息技术公司总工程师。其重点通信科研成果如下：
1、浙江省微机控制长话网路管理系统(国家三等奖)
2、电话网路管理话务数据采集处理系统(部级一等奖)
3、计算机报刊发行省内联网系统(部级二等奖)
4、浙江省邮电经济信息网络系统(部级三等奖)
梁进男43岁,清华大学无线电电子学系工学硕士。具有二十多年IT行
业软硬件开发经验和团队领导经验,深刻了解电信和IT行业各种先进技术；先后曾担任长春邮电学院无线系教师,美国E.F.JOHNSON公司业务北京技术支持总监,广州市邦讯科技有限公司北京分公司总经理,广东慧本科技有限公司副总经理。工作中获得的主要成绩：
1、国家科技部＂中国电子商务发展模式对策研究＂；
2、信息产业部＂中国电信产业管制政策与法规问题研究＂；
3、中国移动集团公司＂十五期间市场预测与经营计划＂；
4、中国移动集团公司＂IOT研究与实现＂；
5、中国电信集团公司互通互联政策的研究；
6、中国电信集团公司CRM系统业务需求规范；。
7、中国网通集团公司＂本地业务及＇小灵通＇发展策略＂研究；
8、NTT(中国)＂即时消息(IM)大中国区商业计划书＂；
王运祥男34岁,工学硕士学历,曾任职于珠海西部工业总公司；深圳金华业通信设备有限公司；深圳纳川计算机有限公司,现任宏智科技股份有限公司客服产品事业部总经理。主要研究成果：
1、拥有发明专利《电器开关触电的保护方法》,专利号：ZL941050.9
2、《170话费单查询、催缴及缴费系统》获1997年深圳市科技进步奖。
