本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宏智科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2003年6月25日在福州大饭店21层会议室召开,会议由董事会成员黄曼民先生主持,应到董事九人,实到董事九人。

    本次会议以举手表决方式一致通过了以下决议：

    一、选举黄曼民先生为公司董事长。

    二、聘任王栋先生为公司总经理。

    三、审议通过了《关于投资设立福建宏智通信软件有限责任公司的议案》,同意公司以自有资金出资1530万元人民币与北京康富伟业科技集团、杨良伟共同组建福建宏智通信软件有限责任公司,公司出资占福建宏智通信软件有限责任公司注册资本的51%。新公司的经营范围是：电子计算机技术服务及电子计算机网络安装；通讯技术服务及投资；技术咨询及培训；电子产品及通信设备,电子计算机及配件的批发、零售。

    四、审议通过了《关于投资设立北京时代宏智软件有限责任公司的议案》,同意公司以自有资金出资1200万元人民币与北京新联国际投资有限公司、林庆、陈刚、谢宇及唐杭生共同组建北京时代宏智软件有限责任公司,公司出资占北京时代宏智软件有限责任公司注册资本的60%。新公司的经营范围是：电子计算机技术服务及电子计算机网络安装；通讯技术服务；技术咨询及培训；电子产品及通信设备,电子计算机及配件的批发、零售。

    特此公告。