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    宏智科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2003年4月28日以通讯方式召开,收回表决票九张,其中王栋董事委托林起泰董事代为表决,黄孙奎董事委托黄曼民董事代为表决。

    本次会议以通讯的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《宏智科技股份有限公司2003年第一季度报告》,表决结果：赞成9人,无反对票,无弃权票。

    二、审议通过了《关于向交通银行申请贰仟万元人民币借款的议案》,同意向交通银行福州分行屏东支行申请一年期流动资金信用贷款贰仟万元人民币。表决结果为：赞成9人,无反对票,无弃权票。

    三、审议通过了《关于投资设立北京宏智讯通信息技术有限责任公司的议案》,为增强公司在电信软件行业中的竞争力,扩大市场份额,本着优势互补,资源共享的原则,公司决定与姜庆、王彤、邢洪海等自然人共同出资组建北京宏智讯通信息技术有限责任公司,新公司注册资本为3000万元人民币,其中宏智科技股份有限公司出资1860万元人民币,占注册资本的62%；姜庆出资450万元人民币,占注册资本的15%；王彤出资450万元人民币,占注册资本的15%；邢洪海出资240万元人民币,占注册资本的8%。新公司的经营范围是：电子计算机技术服务及电子计算机网络安装；通讯技术服务；技术咨询及培训；电子产品及通信设备,电子计算机及配件的批发、零售。表决结果为：赞成9人,无反对票,无弃权票。

    特此公告。