本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司董事会研究决定，新智科技股份有限公司2006 年第二次临时股东大会将于2006 年4 月21 日召开，现将会议有关事项通知如下：

    会议时间：2006 年4 月22 日上午10：30，会期半天。

    会议地址：深圳市高新南一道创维大厦A 座501 会议室。

    会议审议事项：审议《关于2006 年度对外担保的提案》。

    上述提案具体内容详见今日同时在《证券时报》、上海证券交易所网站披露的本公司第二届董事会第三十六次会议决议公告。

    会议出席对象：

    1、截止2006 年4 月17 日下午15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席(授权委托书见附件1)并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

    会议登记方式：

    1、个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

    2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

    3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前5 天进行登记(股东登记表见附件2)。

    4、现场登记时间：2006 年4 月22 日上午10：00－10：30。

    5、现场登记地点：深圳市南山区明珠路深圳雅高商务酒店四楼会议厅。

    其它事项：

    1、出席会议的股东食宿与交通费自理。

    2、联系人：张路林

    3、联系电话：0591－83335855

    传真：0591－87382507

    4、公司地址：福州市铜盘路软件大道89 号福州软件园A 区22 号楼新智科技大厦。邮编：350003

    附件1：授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席新智科技股份有限公司2005 年年度股东大会，并代表行使表决权。

    委托人签字(法定代表人签字并盖公章)： 委托人持股数：

    委托人身份证号(营业执照注册号)： 委托人股东帐号：

    受托人签字： 受托人身份证号：

    委托日期：

    附件2：股东登记表

    截至2006 年4 月17 日下午15：00 交易结束，本人(本公司)持有新智科技(600503)股票。现登记参加2005 年年度股东大会。

    股东姓名(名称)： 联系电话：

    身份证号(营业执照注册号)： 股东帐号：

    持有股数： 日期：

    特此公告。

    

新智科技股份有限公司董事会

    二○○六年四月六日