本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新智科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2006 年1 月20 日以通讯表决方式通知召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事10 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    经表决，本次董事会以同意10 票，弃权0 票，反对0 票，审议通过了为“福州圆瀚通讯技术有限公司”申请不超过壹佰壹拾叁万美元授信额度提供担保的议案。

    因公司业务开展需要，董事会同意公司作为被保证人的保证人，向融资银行提供并履行担保。担保的主债务为被保证人在上述授信额度项下对融资银行所负的债负，担保的额度最高不超过壹佰壹拾叁万美元(大写)及其利息、罚息和费用。该额度的使用期限、金额及其他条件等由被保证人与融资银行协商确定，不必另行经公司同意或确定。该授信额度在融资银行办理使用手续时须由“福州圆瀚通讯技术有限公司”办理同等额度的物权质押。

    上述融资担保的保证方式为连带责任保证。

    上述授信额度的具体品种、延期或展期、额度循环使用及一切与额度有关的事宜，由被保证人与融资银行协商确定，不必另行经公司同意或确认，公司对此均予承认，并对该融资的本息和费用的全部承担连带偿还责任。

    被担保人基本情况如下：

    公司名称：福州圆瀚通讯技术有限公司

    注册地址：福州市台江区茶亭街道五一中路88 号27C2

    法定代表人：林秀

    成立日期：2005 年10 月14 日

    经营范围：通讯器材、环保设备批发、代购代销；电子产品技术开发、技术咨询、经济信息咨询。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(以上经营范围中凡涉及行政许可的项目应在取得有关部门批准或许可后方可经营)。

    主要财务状况：截至2005 年12 月31 日止，福州圆瀚通讯技术有限公司未经审计的资产总额为100 万元，无负债，净资产为100 万元。

    本公司与被担保人不存在关联关系。

    具体相关内容待签订《保证合同》后予以披露。

    特此公告。