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    宏智科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2003年4月7日在福建省福州市五一中路57号本公司会议室举行,由董事长林起泰先生主持。应到董事九人,实到董事七人,未到董事徐闽华先生委托戴行金董事、董事黄孙奎先生委托黄曼民董事代为出席和表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

    本次会议以投票表决方式审议了以下议案：

    一、审议通过《2002年年度报告和年度报告摘要》,表决结果为：赞成9人,无反对票,无弃权票。

    二、审议通过《宏智科技股份有限公司2002年度董事会工作报告》,表决结果为：赞成9人,无反对票,无弃权票。

    三、审议通过《宏智科技股份有限公司2002年度总经理工作报告》,表决结果为：赞成9人,无反对票,无弃权票。

    四、审议通过《宏智科技股份有限公司2002年度利润分配资本公积金转增股本预案的议案》,经福建华兴有限责任会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润34,869,973.18元,按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,提取10%的法定公积金3,486,997.32元,提取5%的法定公益金1,743,498.66元,本年度可供分配的利润29,639,477.20元,加上年初未分配利润40,165,080.92元,本年度实际可供股东分配的利润计69,804,558.12元。根据公司持续经营及长期稳定发展的需要,公司本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。表决结果为：赞成9人,无反对票,无弃权票。

    五、审议通过《宏智科技股份有限公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告》,表决结果为：赞成9人,无反对票,无弃权票。

    六、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案》,同意支付2002年度审计费用55万元.表决结果为：赞成9人,无反对票,无弃权票。

    七、审议通过《关于召开公司2002年度股东大会的议案》,决定于2002年5月21日在福州大饭店召开2002年度股东大会,表决结果为：赞成9人,无反对票,无弃权票。本议案的有关内容详见公司关于召开2002年度股东大会的通知。

    特此公告。