新智科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2005 年10 月20 日以通讯表决方式通知召开，会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事8 人。董事唐南军因公差电话传真无法联系上。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会以同意8 票，弃权1 票，反对0 票，通过如下决议：

    一、鉴于公司财务负责人陈琳于2005 年10 月10 日向公司提出辞呈，同意陈琳辞去公司财务负责人的申请，并聘请赵子纯为公司财务负责人。

    二、审议通过了公司2005 年第三季度报告。

    特此公告。

    附：赵子纯简历

    赵子纯，男，1970 年10 月出生，学历大专，会计师职称。曾任福建实达电脑集团股份有限公司会计；福建海峡信息技术有限公司财务负责人；福建国脉科技股份有限公司财务部副总经理；福建泰讯网络科技有限公司财务总监。