新智科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2005 年10 月20 日以通讯表决方式通知召开,会议应参加表决董事9 人,实际参加表决董事8 人。董事唐南军因公差电话传真无法联系上。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次董事会以同意8 票,弃权1 票,反对0 票,通过如下决议:
    一、鉴于公司财务负责人陈琳于2005 年10 月10 日向公司提出辞呈,同意陈琳辞去公司财务负责人的申请,并聘请赵子纯为公司财务负责人。
    二、审议通过了公司2005 年第三季度报告。
    特此公告。
    
新智科技股份有限公司董事会    2005 年10 月20 日
    附:赵子纯简历
    赵子纯,男,1970 年10 月出生,学历大专,会计师职称。曾任福建实达电脑集团股份有限公司会计;福建海峡信息技术有限公司财务负责人;福建国脉科技股份有限公司财务部副总经理;福建泰讯网络科技有限公司财务总监。