本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2003年5月21日

    ●会议召开地点：福州市福州大饭店会议厅

    宏智科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2003年4月7日在福建省福州市五一中路57号本公司会议室举行,由董事长林起泰先生主持。应到董事九人,实到董事七人,未到董事徐闽华先生委托戴行金董事代为出席和表决,董事黄孙奎先生委托黄曼民董事代为出席和表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

    本次会议以投票表决方式审议通过《关于召开公司2002年度股东大会的议案》,有关具体事项如下：

    1、会议时间：2003年5月21日上午9：30

    2、会议地点：福州大饭店会议厅

    3、会议议程：

    (1)审议《宏智科技股份有限公司2002年度报告和年度报告摘要》；

    (2)审议《宏智科技股份有限公司2002年度董事会工作报告》；

    (3)审议《宏智科技股份有限公司2002年度监事会工作报告》

    (4)审议《宏智科技股份有限公司2002年度总经理工作报告》；

    (5)审议《公司2002年度利润分配资本公积金转增股本预案的议案》；

    (6)审议《公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告》；

    (7)审议《关于续聘福建华兴会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案》；

    4、出席会议人员对象：

    (1)截止2003年5月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其代理人；

    (2)本公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

    (3)本公司聘请的律师；

    (4)公司允许出席会议的其他人员。

    5、会议登记方法：

    个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席的,受托人应出示本人身份证、代理委托书、委托人身份证和持股凭证。

    法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    6、登记时间：

    2003年5月20日上午8：30--下午17：30

    7、登记地点：

    福州市五一中路57号宏智科技股份有限公司投资证券部

    8、其他事项：

    (1)会议预定半天

    (2)出席会议者食宿、交通费自理

    9、联系事项

    (1)联系地址：福州五一中路57号宏智科技股份有限公司投资证券部

    (2)联系人：杨云 华耀虹

    (3)电话：0591-3368240 0591-3321996-321

    (4)传真：0591-3321996-572

    (5)邮编：350005

    

宏智科技股份有限公司董事会

    二○○三年四月七日