新智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2005年9月13日以通讯表决方式通知召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经表决，通过如下决议：

    一、鉴于公司经营管理需要，董事长洪和良先生向公司提出辞去兼任的公司总经理职务申请，提名闫子荣先生为公司总经理。本次董事会以同意9票，弃权0票，反对0票通过洪和良先生辞去公司总经理职务的申请，聘请闫子荣为公司总经理。

    二、本次董事会以同意9票、弃权0票、反对0票，同意聘任张路林女士为公司董事会秘书，洪和良董事长不再代行董事会秘书职责。

    聘任人员简历：

    总经理闫子荣简历：

    1979年－1983年，就学天津科技大学自动化专业，本科毕业。1983年－1992年，在内蒙电子研究所、中软内蒙古公司任职，任软件部经理。1993年－1996年，任职深圳太极软件公司，任市场部经理。1996年－2000年，任职华迪计算机有限公司，任深圳分公司总经理，负责华南/西南片区经营管理工作。2000年－2003年，任职宏智科技股份有限公司，任公司副总裁，负责全国营销工作。2003年－2005年，任深圳世纪安软信息技术有限公司总经理，2005年任中国科健股份有限公司副总裁。

    董事会秘书张路林简历：

    张路林，女，中南财经政法大学经济学硕士。曾任农业银行武汉市洪山支行办公室秘书，深圳市现代计算机有限公司投资发展部副总经理，深圳市豪信科技有限公司市场总监，深圳市信和联投资有限公司总经理，新智科技股份有限公司证券事务代表。张路林女士已取得上市公司董秘资格证书。

    特此公告。