新智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于２００５年８月２７日在北京朝阳区东三环北路亮马河饭店１３１８室召开，会议应到董事９人，实到董事８人，董事赵立新因公差未出席会议，委托董事张路林代表行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效，经表决，以同意９票，弃权０票，反对０票，一致通过如下决议：

    一、选举洪和良为第二届董事会董事长；

    二、同意张念民辞去兼任的董事会秘书职务，根据有关规定，决定由董事长洪和良代行董事会秘书职务，直至公司聘任新的董事会秘书；

    三、同意龙胜喜辞去财务总监的职务，聘任陈林为公司财务负责人。

    特此公告。

    附件：

    洪和良：男，１９４４年３月出生。毕业于中国人民大学对外经济贸易专业，高级经济师。曾任北京市土畜产进出口公司总经理、深圳市新一代实业有限公司副总经理、深圳市外贸兴发贸易有限公司总经理、香港兴景有限公司董事长、总经理、新智科技股份有限公司总经理。

    陈林：女，１９７２年１１月出生，学历大专，会计中级职称，曾担任福州乐安消防公司会计，福州共安消防公司财务负责人。