新智科技股份有限公司(下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2005年8月10日以通讯表决方式举行,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作议定合法有效,经表决,一致通过如下决议:
    鉴于赵为先生因个人原因辞去公司总经理职务,决定聘请洪和良先生(个人简历见附件)担任公司总经理。
    特此公告。
    
新智科技股份有限公司董事会    二○○五年八月十日
    附件:个人简历
    洪和良:男,1944年3月出生。毕业于中国人民大学对外经济贸易专业,高级经济师。曾任北京市土蓄产进出口公司总经理、深圳新一代实业有限公司副总经理、深圳市外贸兴发贸易有限公司总经理、香港兴景有限公司董事长、总经理。