新智科技股份有限公司(下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2005年7月25日以通讯表决方式举行,会议应参加表决董事 人,实际参加表决董事 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效,经表决,一致通过如下决议：

    一、经研究,决定于2005年8月27日9：30召开公司2004年度股东大会,原公告通知的会议地点、会议审议事项、股权登记日、登记方式不变。

    二、鉴于席鹰因个人原因辞去公司证券事务代表一职,决定聘任张路林(个人简历见附件)担任公司证券事务代表。

    特此公告。

    附件：个人简历

    张路林,女,1962年5月出生,中南财经政法大学经济学硕士。曾任中国农业银行武汉市洪山支行办公室秘书,深圳市现代计算机有限公司投资发展部副总经理。