本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新智科技股份有限公司2004年度股东大会的通知(以下简称"通知" )已于2005年5月28公告(详见上海证券交易所网站及2005年5月28日的上海证券报、证券日报)。
    由于工作疏忽,通知中关于"会议地点"和"独立董事候选人简历"之内容文字有误,现予以更正:
    一、会议地点:北京市海淀区西土城路10号北邮科技大厦四层第九会议室。
    二、独立董事候选人简历:
    汤秀庭,男,1943年5月出生,中共党员。曾就读于国防大学军事专业、郑州大学中文专业、中央党校哲学和经济专业。曾任武警陕西省总队政委、陕西省人大常委内司委委员、国家黄金部队(中国人民武装警察部队黄金指挥部)政委、党委书记,少将军衔,现已退休。
    特此公告。
    
新智科技股份有限公司董事会    二00五年六月二日