本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宏智科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2002年12月23日召开,应到董事九人,实到董事九人（即收回表决票九张）,其中王栋董事因另有公事,委托林起泰董事代为表决,黄孙奎董事因另有公事,委托黄曼民董事代为表决。

    会议以通讯的方式审议通过了《关于利用公司闲置资金购买债券的议案》,同意在规避风险,充分合理运作资金,提高资金使用效率的前提下,将公司短期内闲置的自有资金三千伍百万元用于本公司自行购买债券,期限一年,自2002年12月26日起至2003年12月26日止。表决结果为：赞成9人,无反对票,无弃权票。

    特此公告。