本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况：

    宏智科技股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度股东大会于2005年1月28日上午9：30在北京市中关村南大街一号北京科学会堂202号会议室召开,出席会议的股东及股东代理人共1人,代表股份17367000股,占公司总股本的15.79%,其中,非流通股股东及股东代理人1人,代表股份17367000股,占公司总股本的15.79%；流通股股东及股东代理人0人,代表股份0股,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、候选董事和候选监事出席了会议。会议由公司董事长张念民先生主持。

    二、提案审议情况：

    会议以记名投票方式进行表决,形成如下决议：

    (一)审议通过了公司《2003 年度董事会工作报告》。

    同意17367000股,占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (二)审议通过了公司《2003 年度监事会工作报告》。

    同意17367000股,占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (三)审议通过了公司《2003 年度财务决算报告》。

    同意17367000股,占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (四)审议通过了公司《2003 年年度报告及其摘要》。

    同意17367000股,占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (五)审议通过了公司《2003 年度利润分配预案》。

    同意17367000股,占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (六)审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》。

    同意17367000股,占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (七)审议通过了《关于改选公司部分董事的议案》。

    选举赵为为公司董事,同意17367000股,占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

    选举谢红为公司董事,同意17367000股,占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (八)审议通过了公司《关于改选公司部分监事的议案》。

    选举王红为公司股东代表监事,同意17367000股,占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (九)审议通过了公司《关于更换 2004年度审计机构的议案》。

    同意17367000股,占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况：

    公司董事会聘请了北京市正则律师事务所的王朝晖和陆军律师出席并见证了本次股东大会,并为本次大会出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定,大会决议合法有效。

    四、备查文件：

    1、宏智科技股份有限公司2003年度股东大会决议。

    2、北京市正则律师事务所为本次大会出具的《法律意见书》。

    特此公告。

    

宏智科技股份有限公司

    二00五年一月二十八日