经公司董事会研究决定，宏智科技股份有限公司2003年度股东大会将于2005年1月28日召开，现将会议有关事项通知如下：

    （一）会议时间：2005年1月28日。

    （二）会议地点：具体地点待确定后另行通知。

    （三）会议审议事项：

    1、审议《公司2003年年度报告及其摘要》。

    2、审议《公司董事会2003年度工作报告》。

    3、审议《公司监事会2003年度工作报告》。

    4、审议《公司2003年度财务决算报告》。

    5、审议《公司2003年度利润分配预案》。

    6、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》。

    （四）会议出席对象：

    1、截止2005年1月14日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    （五）会议登记方式：

    1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证到公司登记；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证到公司登记。

    2、法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证及出席人身份证到公司登记；

    3、异地股东可用传真或信函的方式登记（股东登记表见附件2）。

    4、登记时间：2005年1月25日全天（上午9：00－11：30,下午14：00－17：30）。

    5、登记地点：宏智科技股份有限公司证券部。

    （六）其他事项：

    1、出席会议的股东食宿与交通费自理。

    2、联系人：席鹰

    3、联系电话：0591－87383913

    传真：0591－87383901

    邮编：350000

    附件1：

    

授权委托书

    兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席宏智科技股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

      委托人：                       受托人：
      委托人身份证号码               受托人身份证号：
      （营业执照号码）：
      委托人股东账号：               委托人签字
                                    （法人签字并盖公章）：
      委托人持股数：                 委托日期：

    附件2：

    

股东登记表

    截止2005年1月14日下午15：00交易结束，本人（本公司）持有宏智科技（600503）股票，现登记参加公司2003年度股东大会。

      股东姓名（名称）：                联系电话：
      身份证号（营业执照号码）：        股东账号：
      持有股数：                        日期：

    特此公告。

    

宏智科技股份有限公司董事会

    二 O O四年十二月二十七日