宏智科技股份有限公司（下简称公司）第二届董事会第十四次会议于2004年12月21日以通讯表决方式举行，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经表决，一致通过如下决议：

    一、审议通过了《2004年第一季度报告》。

    二、审议通过了《2004年半年度报告及其摘要》。

    三、审议通过了《2004年第三季度报告》。

    四、审议通过了《关于撤销公司股票实行退市风险警示的申请》。

    鉴于公司现已披露2004年半年度报告及第三季度报告，根据上海证券交易所股票上市规则的规定，决定向上海证券交易所申请撤销对我公司股票实行的退市风险警示。

    特此公告。