宏智科技股份有限公司（下简称公司）第二届董事会第十二次会议于2004年12 月8 日以通讯表决方式举行，会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经表决，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    董事会根据本公司实际情况、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息合理地估计，对公司期末的应收款项（包括应收账款和其他应收款项）除按账龄分析法计提坏账准备外，经认真研究决定增加个别认定法计提坏账准备，计入当年损益。

    二、审议批准《关于追加计提资产减值准备的决定》。

    董事会经过认真研究，同意公司经营管理层针对到目前为止清理资产的情况，要求财务部门在编制会计报表时，考虑稳健性原则，在原已计提资产减值准备的基础上，追加计提125586958.21 元，其中应收账款51618909.19元、其他应收款72134065.74 元，存货跌价准备1833983.28 元。

    特此公告。