航天晨光股份有限公司于2006年5月12日以传真或专人送达的方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员召开二届九次董事会会议,会议于2006年5月22日下午2时在公司科技大楼八楼三号会议室召开。杜尧、郭勇、孙俊、尹惠芳、吴启宏、李英德、黄伟民共7名董事亲自出席会议,董事王家午因公务未能亲自参会,授权委托董事郭勇代为出席会议并行使表决权,独立董事杨雄胜因公出差,授权委托独立董事李英德代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论,通过如下决议：

    审议通过《关于设立特种管线分公司的议案》。

    9票同意,0票反对,0票弃权。

    同意公司设立开展RTP管产品经营生产活动的专业产品分公司,该分公司的名称定为“航天晨光股份有限公司特种管线分公司”,该分公司下设的职能部门及分工由其根据经营生产规模的发展情况适时设立和调整。

    特此公告。

    航天晨光股份有限公司

    董事会

    2006年5月23日