本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、特别提示

    (一)本次股权分置改革相关股东会议(以下简称"本次相关股东会议")无否决或修改提案情况；

    (二)本次相关股东会议无新提案提交表决；

    (三)公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,在此之前公司股票继续停牌；

    (四)公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告。

    二、会议的召开情况

    (一)会议召开时间

    现场会议召开时间：2006年1月20日下午2时

    网络投票时间：2006年1月18日～1月20日上海证券交易所股票交易日的每天上午9：30～11：30和下午13：00至15：00。

    (二)现场会议召开地点

    南京江宁经济技术开发区天元中路188号。

    (三)会议方式

    采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的方式。

    (四)召集人：公司董事会

    (五)主持人：董事长杜尧先生

    (六)本次相关股东会议的召开、表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    参加本次相关股东会议表决的股东及授权代表共1437人,代表股份

    237445521股,占公司股份总数的79.2269％。其中：

    1、参加表决的非流通股股东及授权代表共6人,代表股份184503000股,占公司非流通股股份总数的100％,占公司股份总数的61.5619％。

    2、参加表决的流通股股东及授权代表共1431人,代表股份52942521股,占公司流通股股份总数的45.9571％,占公司股份总数的17.6650％。其中：

    (1)参加网络投票的流通股股东共1426人,代表股份52935981股,占公司流通股股份总数的45.9514％,占公司股份总数的17.6628％。

    (2)参加现场投票的流通股股东共5人,代表股份6540股,占公司流通股股份总数的0.0057％,占公司股份总数的0.0022％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、公司聘请的律师出席了会议。

    四、提案的审议和表决情况

    会议审议了《航天晨光股份有限公司股权分置改革方案》,并进行了表决。会议表决结果如下：

    (一)投票表决结果

    单位：股

                   代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东        237445521   232951609    4426992      66920     98.11%
    非流通股股东    184503000   184503000          0          0       100%
    流通股股东       52942521    48448609    4426992      66920     91.51%

    表决结果：通过了《航天晨光股份有限公司股权分置改革方案》。

    (二)参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况

    序号   股东名称   持股数(股)   表决意见
    1        刘宏纲       640000       反对
    2        牛佳彬       333100       同意
    3        赵书亮       280930       同意
    4        王林梅       212268       同意
    5          姜涛       189070       同意
    6        黄开庭       185865       同意
    7        景云华       170160       同意
    8        王儿红       155628       同意
    9        刘建华       145844       同意
    10       谢国林       135100       同意

    五、律师见证情况

    公司聘请了北京市众天律师事务所尹好鹏律师对本次股权分置改革相关股东会议进行了现场见证,并出具了《北京市众天律师事务所关于航天晨光股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合相关法律、法规、规章的规定,表决结果合法有效。

    六、备查文件

    (一)航天晨光股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果

    (二)北京市众天律师事务所关于航天晨光股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书

    (三)航天晨光股份有限公司股权分置改革说明书

    航天晨光股份有限公司董事会

    2006年1月24日