本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2005年12月22日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《航天晨光股份有限公司关于召开相关股东会议的通知》(以下简称"《通知》"),以及于2006年1月9日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《航天晨光股份有限公司关于召开相关股东会议的第一次提示性公告》(以下简称"《提示性公告》"),其中有以下事项做出更正：

    一、《通知》和《提示性公告》附件二：航天晨光股份有限公司流通股股东参加网络投票的具体操作程序 之"一、采用交易系统投票程序 第2款：通过深交所市值配售持有本公司股票的股东,可通过深交所交易系统参加本次相关股东会议网络投票。"因本公司2001年首次公开发行股票时未采取深交所市值配售方式,现删除此款。

    二、《通知》和《提示性公告》附件二：航天晨光股份有限公司流通股股东参加网络投票的具体操作程序 之"一、采用交易系统投票程序 第3款：沪市股东投票代码：738501；通过深交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：363501。投票简称均为"晨光投票"。因本公司2001年首次公开发行股票时未采取深交所市值配售方式,现更正为：

    "(3)沪市股东投票代码：738501,投票简称为"晨光投票"。

    三、《通知》和《提示性公告》附件二：航天晨光股份有限公司流通股股东参加网络投票的具体操作程序 之"二、具体投票流程 1.投票代码

    挂牌股票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738501(沪市)           晨光投票              1    A股
    363501(深市)

    因本公司2001年首次公开发行股票时未采取深交所市值配售方式,因此现更正为：

    挂牌股票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738501(沪市)           晨光投票              1    A股

    四、《通知》和《提示性公告》附件二：航天晨光股份有限公司流通股股东参加网络投票的具体操作程序 之"三、投票举例 1.股权登记日持有"航天晨光"A股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下：

    投票代码       买卖方向   申报价格   申报股数
    738501(沪市)       买入        1元        1股
    363501(深市)

    如投资者对公司股权分置方案投反对票,只要将申报股数改成2股,其他申报内容相同。

    投票代码       买卖方向   申报价格   申报股数
    738501(沪市)       买入        1元        2股
    363501(深市)

    因本公司2001年首次公开发行股票时未采取深交所市值配售方式,现更正为：

    1.股权登记日持有"航天晨光"A股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下：

    投票代码       买卖方向   申报价格   申报股数
    738501(沪市)       买入        1元        1股

    如投资者对公司股权分置方案投反对票,只要将申报股数改成2股,其他申报内容相同。

    投票代码       买卖方向   申报价格   申报股数
    738501(沪市)       买入        1元        2股

    航天晨光股份有限公司董事会

    2006年1月13日