本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    航天晨光股份有限公司股权分置改革说明书全文及摘要等相关公告已分别刊登在2005年12月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》(A19版)、《上海证券报》(C9版)上。为了与流通股股东进行充分沟通和协商,广泛征求流通股股东的意见,本公司将举行网上路演,具体安排如下：

    一、 路演时间：2005年12月27日(星期二)下午14：00-16：00。

    二、 路演网站：上海证券报?中国证券网(www.cnstock.com)。

    三、 网上路演参加人员：南京晨光集团有限责任公司总经理、总会计师、发展计划部部长。航天晨光股份有限公司董事长兼总经理、总会计师兼董事会秘书、证券投资部部长兼证券事务代表。保荐机构平安证券有限责任公司相关人员。

    四、 咨询电话：025-52826030,52826031,52826032

    五、 传真：025-52826039

    欢迎广大投资者积极参与！

    特此公告。