航天晨光股份有限公司于2005年10月10日以传真或专人送达的方式通知公司全体董事召开二届七次董事会会议,会议于2005年10月22日上午9：00时在公司科技大楼八楼一号会议室召开。杜尧、郭勇、孙俊、王家午、吴启宏、李英德、黄伟民、杨雄胜共8名董事亲自出席会议。董事尹惠芳女士因公出差,授权委托董事孙俊先生代为出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过关于扩增公司经营范围的预案。

    9票赞成,0票反对,0票弃权。

    因公司发展之需要,所属部分产品经营分公司在生产销售产品过程中涉及钢结构安装,为此,公司拟扩增经营范围,增加一项“钢结构工程专业承包”,扩增后公司经营范围是：“交通运输设备、管类产品及配件、压力容器、普通机械及配件、自动化控制系统及设备、仪器仪表、电子产品、非金属制品、工艺美术品(黄金制品除外)制造、销售,钢结构工程专业承包,经营本企业自产产品及技术的出口业务(出口商品见出口商品目录)；经营本企业生产、科技所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。科技开发、咨询服务、实业投资,设备安装,国内贸易(国家有专项规定的办理审批手续后经营)。”同时对《公司章程》所涉及的有关经营范围的条款做相应修改。

    二、审议通过公司2005年三季度报告。

    9票赞成,0票反对,0票弃权。

    上述《关于扩增公司经营范围的预案》将提交公司最近一次的股东大会审议。股东大会会议时间另行公告。

    特此公告。

    航天晨光股份有限公司董事会

    2005年10月25日