南京航天晨光股份有限公司二○○四年第二次临时股东大会于2004年11月14日上午9时在南京晨光宾馆一楼会议室召开,出席大会的股东及股东授权代表共计9人,代表公司股份115,344,575股,占公司总股份187,314,375股的61.58%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    本次大会由公司董事长杜尧先生主持,公司董事、监事及其他高级管理人员计14人出席了会议,会议审议通过以下议案并形成决议：

    一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    同意115,344,575股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股,占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股,占出席大会股东所持有表决权股数的0%。

    二、审议通过了《关于收购中国航天汽车有限责任公司股权的议案》。

    本议案系重大关联交易,关联股东回避表决。股东大会以1,907,784股赞成、0股反对、0股弃权通过此项议案,其中,赞成股份占出席大会股东有表决权股份的100%。

    本次股东大会经北京市众天中瑞律师事务所苌宏亮律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规规章的规定。本次股东大会所做决议合法有效。

    特此公告。