南京航天晨光股份有限公司二届一次监事会于2004年8月26日上午11时在南京晨光宾馆二楼会议室召开。应到监事6人(其中2名职工监事,简历附后),实到监事5人,柳一兵先生因公务未能出席会议。本次会议的召开符合公司章程的规定,会议所作出的决议合法有效。

    本次监事会经投票表决,以5票同意,0票反对,0票弃权,选举谢雪女士担任公司监事会主席职务。

    上述股东代表监事个人简历公告于2004年6月29日《中国证券报》和《上海证券报》。

    附件：南京航天晨光股份有限公司第二届监事会职工监事个人简历

    南京航天晨光股份有限公司于2004年8月6日召开的职工代表大会选举郭兆海先生、朱涛先生为公司第二届监事会职工监事,个人简历如下：

    郭兆海先生,工学学士,曾任南京晨光集团有限责任公司金属软管分公司工艺室主任,劳动服务公司经理助理、副经理,金属软管分公司副经理。现任本公司金属软管分公司总经理。

    朱涛先生,经济学学士,曾任南京晨光集团有限责任公司计划财务处财务室副组长,审计法制部主审会计师,本公司办公室副主任。现任本公司办公室主任。