南京晨光航天应用技术股份有限公司（以下简称公司）一届六次董事会于2001 年8月7日上午在南京夫子庙航天大酒店（南京健康路115号）五楼会议室召开， 应 到董事九名，实到董事八名，一名董事出具授权委托书，公司监事和高管人员列席 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立，形成如下决议：

    1、审议通过《公司2001年中期关于利润分配预案》。

    ①经江苏天衡会计师事务所审计，截止2001年6月30日公司2001 年已实现净利 润2649034.16元；

    ②受会计政策变更影响，经江苏天衡会计师事务所审计，追溯调整后的2000年 12月31日可供股东分配利润为18915499.47元（已扣除公司成立日—1999年9月30日 前，应由发起人股东享有的股利2426547.19元）本次按照2001年6月30 日的总股本 12300万股为基数，以每10 股派现金红利 1 元（含税）。 可供分配利润支付总额 12300000元，剩余可供股东分配利润6615499.47元。转入2001年度未分配利润；

    ③本次不进行公积金转增股本；

    ④分配预案经股东大会审议通过后实施。

    2、审议通过公司计提固定资产减值准备的议案。

    根据财政部财会〖2000〗25号文通知，公司自2001年1月1日起执行《企业会计 制度》和《企业会计准则》。同时，根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产 减值准备等有关事项的通知》精神，结合本公司实际情况，按照谨慎性原则的要求， 对可能发生的固定资产、在建、在制项目损失计提资产减值准备。该项资产减值准 备归入公司财字（2000）109号《四项准备内控制度》实施管理。

    3、审议通过《公司2001年度中期报告正文及摘要》。

    4、同意《公司托管经营南京天界机械股份有限公司部分经营性资产的议案》， 解决公司短期内压力容器生产能力不能满足用户需求的矛盾。

    ①公司接受南京天界机械股份有限公司委托，以资产委托管理方式（简称托管） 取得生产经营权。期限为3年，若有变更，经双方协商，可以变更期限。

    ②南京天界机械股份有限公司将部分资产的所有权和经营权分离，协助获得国 家有关部门就“航天晨光”对“天界公司”部分资产的经营许可。

    ③托管资产范围：与生产经营高压容器设备；石油、化工设备；防腐涂复设备； 氨合成多塔串联技术及其中的内件；ASME产品制造；贮运设备；深冷设备；气体设 备；液体集装箱等产品相关的设备、检测仪器、辅助设备、工装器具、运输工具、 通讯、办公设备、厂房、办公室，其资产帐面净值约为2680万元。

    ④公司受托管理与南京天界机械股份公司被托管资产有关联的天界员工，南京 天界机械股份有限公司不参与企业经营、不参与托管期间的经营利益分配和不收取 托管资产的其他费用。

    ⑤托管期间，托管的有形资产和无形资产所有权归南京天界机械股份有限公司， 本公司拥有使用权。托管经营终止时，南京晨光航天应用技术股份有限公司保证托 管的资产完整归还。

    5、同意公司关于用8500万元人民币购买国债的议案， 以获取稳定安全的短期 投资收益。

    6、委任张智秀女士为公司证券事务代表。

    简历：张智秀女士，42岁，大学文化，高级经济师，多年从事企业管理和企业 改革工作，曾任南京市企业咨询总公司第八分公司副经理，现任公司投资发展部部 长。

    7、审议通过《关于召开2001年度第一次临时股东大会的议案》。

    一、会议时间：2001年9月11日（星期二）上午9∶00，会期半天

    二、会议地点：南京夫子庙航天大酒店（南京市健康路115号）六楼会

    议室

    三、会议议题：

    1、审议《关于扩增公司经营范围的预案》。上述预案已经2001年4月9 日一届 五次董事会审议通过。

    2、审议《二○○一年中期关于利润分配的预案》。

    3、审议《公司关于用8500万元人民币购买国债的议案》。

    四、会议出席对象：

    1、截止2001年8月31日（星期五）收市后，在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司全体股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    五、参加会议股东登记办法：

    1、会议登记：凡符合条件参加会议的股东或股东代理人，于2001年9月5 日（ 星期五）8∶30～16∶302)，到本公司办理出席股东大会登记手续， 异地股东可采 用传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

    2、股东证明文件：

    ①法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出 席会议人身份证；

    ②个人股东持本人身份证、个人股东帐户卡；

    ③受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东帐 户卡。

    3、登记地点：南京市秦淮区正学路一号，本公司投资发展部。

    六、其他事项：

    1、与会者交通和食宿费用自理。

    2、公司联系地址：南京市秦淮区正学路一号

    联系人：张智秀、胡运录

    邮编：210006

    联系电话：（025）2413078转2038或2043

    传真：（025）2407656、（025）2410226

    特此公告。