南京航天晨光股份有限公司一届十四次董事会于2003年8月13日下午2时在南京晨光宾馆北二楼会议室召开。会议应到董事十一人,实到八人,董事长孙俊先生因公出差,授权副董事长杜尧先生代为主持会议和行使表决权,董事陈孟荦先生因公出差,授权董事尹惠芳女士代为行使表决权,独立董事杨雄胜先生因公出差,授权独立董事金立佐先生代为行使表决权,全体监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议：

    一、审议通过了公司2003年半年度报告及摘要。

    二、审议通过关于公司因纬七路建设而造成的资产损失核销的议案。

    同意公司因纬七路建设而造成的资产损失4,078,151.96元予以核销处理。因南京市城市建设规划的纬七路建设项目实施,导致公司部分下属分公司进行搬迁调整,为公司正常生产经营造成诸多不便,公司工业园尚未建成,利用现有生产地进行过渡性搬迁调整。南京市建委同意给予公司适当补偿,正在商谈之中。

    三、审议通过了关于对巡检提出的问题的整改工作计划和措施之议案。

    特此公告。