南京晨光航天应用技术股份有限公司（以下简称公司）一届七次监事会于2002 年3月27日下午16：00在南京夫子庙大酒店五楼会议室召开。应到监事3人，实到监 事3人，符合公司章程第一百四十二条规定，会议审议并通过以下事项：

    1、审议监事会2001年工作报告，此报告将提交2001年度股东大会审议。

    2、审议通过2001年度董事会、总经理工作报告；

    3、审议通过2001年年报及年报摘要；

    4、审议通过2002年综合经营计划和财务预算报告；

    5、审议通过2002年银行借款规模计划；

    6、审议通过拟与韩国水山、北京天云汽车改装厂合资的预案；

    7、审议通过公司建立激励基金的预案；

    8、审议通过公司依法运作自查报告。

    监事会认为公司能依法运作，决策程序有序，有完善的内部控制制度，二00一 年未发现公司的董事、总经理及高级管理人员有违规和损害公司利益的行为。监事 会认为公司募集资金的投入与“招股说明书”的承诺基本相符，项目运作有效，截 止报告期末投资项目未发生变更。公司目前的关联企业主要是与集团公司的水、电、 气、土地有偿使用、通讯及综合服务等方面的关联交易，定价的原则是依据国内同 类市场水平协商确定，没有发现有损害公司利益的行为发生。

    监事会通过内审人员对公司的二00一年度财务报表等会计资料进行了审计，监 事会认为财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，并同意天衡会计事务 所出具的无保留意见的审计报告。

    特此公告