本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    航天晨光股份有限公司二届十七次董事会会议于2007年6月21日以通讯方式召开,应参加董事9人,实参加董事6人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过《信息披露管理制度》(2007年6月修订稿)。

    董事表决结果：6票赞成,0票反对,0票弃权

    特此公告。

    航天晨光股份有限公司

    董事会

    2007年6月22日