本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    （一）会议召开时间

    会议召开时间：2007年3月23日上午9：30。

    （二）会议召开地点

    南京市江宁经济开发区天元中路188号航天晨光股份有限公司江宁科技办公大楼八楼三号会议室。

    （三）召集人：公司董事会

    （四）主持人：董事长杜尧先生

    （五）本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5人，代表公司股份154,610,460股，占公司有表决权股份总数299,703,000股的51.59%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席了会议。

    三、提案审议和表决情况

    （一）审议通过《关于收购重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司股权的议案》。

    公司拟出资585万元人民币，收购航天信息股份有限公司持有的重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司14.74%的股权。

    本议案为关联交易事项，根据《公司章程》的规定，关联股东南京晨光集团有限责任公司和杜尧回避表决，其所持有的有表决权的股份数不计入有效表决股份总数，本议案有效表决股份总数为1,795,182股。表决结果如下：

    同意1,795,182股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。

    （二）审议通过《关于对重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司增资扩股的议案》。

    公司拟出资3100万元人民币对重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司增资扩股，增资扩股后公司将持有该公司52.5%的股权。本次增资扩股待国防科工委等有关部门批准后实施。

    本议案为关联交易事项，根据《公司章程》的规定，关联股东南京晨光集团有限责任公司和杜尧回避表决，其所持有的有表决权的股份数不计入有效表决股份总数，本议案有效表决股份总数为1,795,182股。表决结果如下：

    同意1,795,182股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。

    四、律师见证意见

    本次股东大会经北京市众天律师事务所尹好鹏律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

    五、备查文件目录

    1、经与会董事签字的公司2007年度第一次临时股东大会决议。

    2、北京市众天律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    航天晨光股份有限公司

    董事会

    2007年3月24日