本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    航天晨光股份有限公司2007年第一次临时股东大会定于2007年3月23日（星期五）上午在公司科技大楼八楼三号会议室召开，会期半天。现将具体事项通知如下：

    一、会议时间：2007年3月23日上午9：30

    二、会议地点：公司江宁科技办公大楼八楼三号会议室

    三、会议审议内容：

    1、关于收购航天信息股份有限公司持有的重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司股权的议案

    2、关于对重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司增资扩股的议案

    以上两项议案已经公司2006年11月6日召开的二届十三次董事会审议通过，并公告于2006年11月8日的《中国证券报》和《上海证券报》。现将两项议案提交2007年第一次临时股东大会审议。

    四、会议出席对象：

    1、截止2007年3月19日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或股东授权代理人）。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司董事会邀请的人员。

    五、其他事项

    1、出席会议的法人股东须提供营业执照复印件和出席会议的代表（法人代表）本人身份证，非法人代表出席会议还须持法人代表的授权委托书。

    2、自然人股东出席会议须持本人身份证，若委托代理人出席会议的，代理人须持有授权人委托书和本人身份证。

    3、出席会议的股东须于会议召开前五日，以传真方式回复。

    4、本次会议联系人：张智秀、赵秀梅

    电话：025—52826030、52826031

    传真：025—52826039

    航天晨光股份有限公司

    董事会

    2007年3月8日

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 （先生/女士）代表我个人出席航天晨光股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

    股东名称： （签章）

    股东帐户号： 持股数：

    委托人签名： 身份证号： 委托日期：

    受托人签名： 身份证号： 受托日期：