本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    为了进一步推动航天晨光股份有限公司产业结构的调整和升级，实现中国航天科工集团公司内资源的优化配置，经协商，公司与中国科工集团公司达成一致意见，受托管理中国航天科工集团公司持有的中国伽利略卫星导航有限公司的20.97%的股权。

    中国伽利略卫星导航有限公司(简称"中国伽利略公司")是按照中国政府与欧盟签署的中欧伽利略合作计划的总体部署，于2004 年12 月正式成立，由中国航天科工集团公司、中国电子科技集团公司、中国卫星通信集团公司、中国空间技术研究院、上海伽利略导航有限公司五家股东共同出资组建，注册资本71,538,461 元。截至2005 年12 月31 日，中国伽利略公司经北京天平会计师事务所有限责任公司审计后的总资产76,185,932 元，净资产73,629,444 元。2005 年度，承揽科技部一项研究课题实现销售收入250,000 元，利润总额 -1,370,556 元。

    公司主要经营卫星导航系统专门技术开发；导航应用产品生产、销售和相关服务；卫星导航运营服务和其他相关服务；进出口业务。卫星导航系统主要指的是通过多颗卫星组成星座，实现对全球的覆盖，进而完成对地面物体进行定位和导航的天地一体化系统；导航应用产品指的是与上述卫星导航系统相关的一些产品，如地面的导航接收机，地面的信息处理和加密等。中国伽利略公司是中国参加伽利略计划管理和空间段、地面段、应用段项目开发、提供资金等一系列权利和义务的执行者，也是伽利略全球卫星导航系统的中国特许运营商。

    托管期内，航天晨光按照托管股权的比例享有中国伽利略公司相应的资产收益权，同时在认真履行托管义务的前提下，中国伽利略公司形成的经营亏损，不由航天晨光承担。通过托管中国伽利略公司股权，航天晨光延伸了公司特种车产业链条，介入了高增长、高附加值的卫星导航业务。未来，公司有望成为中国伽利略应用系统卫星导航定位车、卫星导航设备的重要提供商之一，进一步巩固和扩大公司在特种车领域的市场领先地位。

    上述股权托管事宜经航天晨光股份有限公司和中国航天科工集团有限公司双方签字成立，自双方有权机构批准之日起生效。

    特此公告。

    航天晨光股份有限公司董事会

    2006 年11 月30 日