本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    航天晨光股份有限公司(以下简称公司)二届十三次董事会会议于2006年10月30日以书面传真的方式向全体董事和监事发出通知,会议于2006年11月7日以通讯方式召开,应参加董事9人,实参加董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议的《关于收购航天信息股份有限公司持有的重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司股权的议案》和《关于对重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司增资扩股的议案》是关联交易,已事先得到独立董事李英德、杨雄胜、黄伟民的认可,并发表了客观公正的独立意见,在对上述两项议案的表决中,关联董事杜尧、郭勇、孙俊、王家午、尹惠芳、吴启宏进行回避表决。

    会议审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于收购航天信息股份有限公司持有的重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司股权的议案》

    非关联董事表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权

    公司拟收购航天信息股份有限公司持有的重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司14.74%的股权。根据重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司资产评估结果,14.74%所对应的净资产为585万元。

    2、审议通过《关于对重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司增资扩股的议案》

    非关联董事表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权

    公司拟出资3100万元对重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司进行增资扩股,增资完成后,重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司的注册资本由3900万元增至7000万元,公司合计持有的股权为52.5%,占控股地位。

    上述两项议案尚需提交公司2006年第二次临时股东大会审议通过后方能生效。

    特此公告。

    航天晨光股份有限公司董事会

    2006年11月8日