本公司及监事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知于2006年5月23日以直接送达与传真方式发出,对于传真方式发出的之后电话确认,以现场方式于2006年6月2日在公司103会议室举行,会议由监事会主席冯红健先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,授权代表0人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过如下议案：

    一、审议通过《监事会议事规则修正案》,同意3票,反对0票,弃权 0票。

    内容详见上海证券交易所网站：http://www.see.com.cn。

    以上议案将提请公司2006年第3次临时股东大会审议后生效。

    特此公告

    广东科达机电股份有限公司监事会

    二○○六年六月二日