本公司及董事会与会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司控股股东卢勤先生于2006年4月3日提出《关于广东科达机电股份有限公司2005年度资本公积金转增股本的临时提案》(具体内容详见附件),并提交2006年5月26日召开的2005年年度股东大会表决。

    特此公告。

    广东科达机电股份有限公司董事会

    二○○六年四月三日

    附件

    关于广东科达机电股份有限公司

    2005年年度股东大会资本公积金转增股本的临时提案

    广东科达机电股份有限公司董事会：

    根据广东科达机电股份有限公司2005年度的经营成果、财务状况及公司第二届董事会第二十五次会议审议通过的《2005年度利润分配预案》,现向将于2006年5月26日召开的2005年年度股东大会提交《关于广东科达机电股份有限公司2005年度资本公积金转增股本的临时提案》,内容如下：

    提议公司以2005年12月31日的总股本99,540,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

    以上提案,请董事会提交2006年5月26日召开的年度股东大会表决。

    卢 勤:

    2006年4月3日