本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东科达机电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议通知于2006年2月7日以传真方式发出,之后电话确认,以现场方式于2006年2月17日上午10：00时在公司六楼会议室举行。会议由卢勤董事长主持,全体董事出席了会议,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《黄建起先生辞去公司副总经理职务的申请》；

    本公司董事会同意黄建起先生因个人原因辞去副总经理职务,并对其任职期间的工作给予充分肯定。

    二、审议通过了《增补吴跃飞、周和华、武桢、刘寿增为公司副总经理的议案》。

    根据公司总经理边程先生提名,拟增补吴跃飞、周和华、武桢、刘寿增为公司副总经理。

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的相关规定,本公司三位独立董事同意黄建起先生辞去公司副总经理职务,同意增补吴跃飞、周和华、武桢、刘寿增为公司副总经理。并发表独立董事意见：认为聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的规定；任免高级管理人员的程序,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

    吴跃飞、周和华、武桢、刘寿增简历：

    吴跃飞,男,汉族,1962年出生,大学本科,高级工程师。1983年～1990年任职江西景德镇华丰陶瓷厂,1991年～1993年任景德镇陶瓷学院讲师,1994年任职广东佛陶集团日用陶瓷三厂,1996年参与创建顺德陶机,历任顺德陶机车间主任、销售部经理,2000年～2003年任公司副总经理,现任公司营销总监。

    周和华,男,汉族,1966年出生,大学本科,会计师、注册会计师(非执业)。 1986年～1992年任安徽芜湖江南纺织机械厂财务科科长；1992年～1997年及2001年～2002年在外企从事高级财务管理工作；1999年～2001年,发起设立安徽芜湖恒盛会计师事务所,任副主任会计师、执业注册会计师；2002年10月加入公司任财务部经理,现任公司财务总监、董事会秘书、广东一方制药有限公司董事、佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司董事。

    武桢, 男,汉族, 1962 年出生,工学硕士,讲师。84年参加工作,先后任教于景德镇陶瓷学院、北京航空航天大学机电工程系副主任； 2000～2003年留学英国南岸大学主攻机器视觉方向的博士学位；2004年任佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司董事、总经理。

    刘寿增,男,汉族,1949 年出生,大学本科,工程师。1987年～1996年就职于意大利唯高工业公司,任北京办事处主管；1996年～2003年为意大利娜塞提公司工作；2003年加入本公司,任海外市场总监。

    特此公告。

    广东科达机电股份有限公司董事会

    二○○六年二月十七日