本公司及监事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东科达机电股份有限公司第一届监事会第五次会议于2003年3月17日召开。会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席参加,会议由监事会主席庞少机先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2002年年度报告及摘要》。

    二、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》。

    三、审议通过了《公司2003年度财务预算方案》。

    四、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》,并发表如下独立意见：

    1、公司按照《公司法》和《公司章程》规范运作,无违犯法律、法规或者公司章程的行为,没有损害公司利益和职工权益的行为,公司高级管理人员工作勤奋、遵纪守法,未发现有违法和以权谋私行为。

    2、公司坏帐损失准备的计提过程,程序标准、合理、合法,无弄虚作假。中喜会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的审计报告,如实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司按照招股说明书披露募集资金所投项目执行,即募集资金实际投入项目与承诺的投入项目一致,未发生挤占资金和挪作它用的情况。

    4、发生的关联交易,决策程序严格按照公司《关联交易决策暂行条例》中的有关规定合法进行,内容符合公正、公平、公开的原则,不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情况。

    特此公告。