本公司及监事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于二○○五年十二月二日在公司六楼会议室举行,公司应到监事3人,出席会议的监事3人。本次会议由冯红健主席主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《监事会议事规则修正案》。

    根据《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和上海证券交易所《股票上市规则》(2004年修订)的相关规定,对《监事会议事规则》进行部分条款修改,内容如下：

    1、原《监事会议事规则》第七章“附则”的第三十八条：“本规则自监事会会议决议通过之日起实施。”

    现修改为：“本规则自股东大会会议决议通过之日起实施。”

    该议案将提请公司2006年第一次临时股东大会审议。

    特此公告