本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年11月14日,公司第一大股东卢勤书面承诺如下：

    如果本次科达机电股权分置改革方案获得科达机电股权分置改革相关股东会议表决通过,

    1、卢勤将向科达机电2005年年度股东大会提出每10股转增不少于5股的资本公积金转增股本提案,并在该次股东大会上对该提案投赞成票；

    2、卢勤将在2005年、2006年及2007年的年度股东大会上提出当年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的50%的利润分配提案,并在年度股东大会上对该提案投赞成票。

    特此公告。

    广东科达机电股份有限公司董事会

    2005年11月14日