本公司及董事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东科达机电股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2002年10月22日召开。会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事列席参加,会议由董事长卢勤先生主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2002年第三季度报告。

    二、同意公司与王长水共同投资设立顺德市科达配件服务有限公司,该公司注册资本为200万元人民币,其中公司与王长水出资比例分别为90%、10%。

    三、同意公司购买170亩土地使用权,总价约为1780万元,用于募集资金项目改造。