本公司及监事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于二○○五年一月十八日在公司四楼会议室举行,公司应到监事3人,出席会议的监事3人。本次会议由冯红健主席主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《2004年年度报告及摘要》。

    二、审议通过《2004年度监事会工作报告》。

    三、审议通过《2004年度财务决算报告》。

    四、审议通过《2005年度财务预算方案》。

    五、审议通过《公司章程修正案》。

    内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    六、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

    七、审议通过《关于为佛山市科达石材机械有限公司提供银行贷款担保的议案》。

    八、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。

    以上第一至六项共六项议案将提请公司2004年年度股东大会审议。

    特此公告