本公司及监事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东科达机电股份有限公司于二○○四年七月十六日在公司四楼会议室召开了第二届监事会第七次会议,公司应到监事3人,出席会议的监事3人,本次会议由冯红健主席主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《公司2004年半年度报告》及摘要；

    《2004年半年度报告》全文披露于上交所网站,网址：www.sse.com.cn,《2004年半年度报告摘要》披露于《上海证券报》、《证券时报》。

    二、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。

    详细情况刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站。