本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2004年6月23日上午10：00时在公司四楼会议室举行。会议由卢勤董事长主持,会议应到董事9人,实到董事5人,董事鲍杰军、黄建起、蓝海林、董伟因工作繁忙,未能出席会议。全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,一致通过了如下决议：

    审议通过《向顺德农行申请其为公司本次发行可转债提供担保的议案》

    同意公司就本次发行可转债事宜,向中国农业银行佛山顺德支行申请其为公司本次发行人民币3.2亿元可转债提供担保。

    特此公告