本公司及董事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东科达机电股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月10日在公司三楼会议室召开。出席大会的股东(代表)人数为13人,代表股份63,772,177股,占本公司总股本的64.07%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。会议由董事长卢勤先生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,与会股东经过审议,以投票表决的方式通过以下决议：

    一、审议通过《公司2003年年度报告及摘要》。

    赞成63,772,177股,反对0股,弃权0股,赞成股份占出席有效表决股份的100%。

    二、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；

    赞成63,772,177股,反对0股,弃权0股,赞成股份占出席有效表决股份的100%。

    三、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》。

    赞成63,772,177股,反对0股,弃权0股,赞成股份占出席有效表决股份的100%。

    四、审议通过《公司2003年度财务决算报告》。

    赞成57,418,177股,反对0股,弃权6,354,000股,弃权股份占出席有效表决股份的9.96%,赞成股份占出席有效表决股份的90.04%。

    五、审议通过《公司2004年度财务预算报告》。

    赞成57,418,177股,反对0股,弃权6,354,000股,弃权股份占出席有效表决股份的9.96%,赞成股份占出席有效表决股份的90.04%。

    六、审议通过《公司2003年度利润分配方案》。经北京中喜会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年净利润43,373,951.07元,根据《公司法》及《公司章程》的规定,按10%提取法定盈余公积金4,337,395.11元,按5%提取法定公益金2,168,697.55元后,本年度可供股东分配的利润为36,867,858.41元,加上公司以前年度未分配利润59,328,949.49元,减去发放现金股利和股票股利16,590,000.00元,累计可供股东分配的利润总额为79,606,807.90元。

    公司2003年度利润分配方案为：以公司2003年12月31日的总股本99,540,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利3.00元(含税)。

    赞成63,573,436股,反对198,741股,弃权0股,反对股份占出席有效表决股份的0.31%,赞成股份占出席有效表决股份的99.69%。

    七、审议通过《公司章程修正案》。

    赞成63,772,177股,反对0股,弃权0股,赞成股份占出席有效表决股份的100%。

    八、审议通过《股东大会议事规则修正案》。

    赞成63,772,177股,反对0股,弃权0股,赞成股份占出席有效表决股份的100%。

    九、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》。

    赞成63,772,177股,反对0股,弃权0股,赞成股份占出席有效表决股份的100%。

    十、审议通过《公司2004年度董事、高管人员薪酬考核方案》。

    赞成57,418,177股,反对0股,弃权6,354,000股,弃权股份占出席有效表决股份的9.96%,赞成股份占出席有效表决股份的90.04%。

    北京市康达律师事务所娄爱东律师出具了对公司本次大会的法律意见书,其结论意见为：广东科达机电股份有限公司2003年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的决议合法有效。