本公司及董事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东科达机电股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第三次会议于2003年12月3日在公司三楼会议室举行。会议由卢勤董事长主持,会议应到董事9人,实到董事8人,授权代表1人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司全体监事3人列席了会议。会议通过记名投票方式表决,审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于授权经理管理层用闲置募集资金补充经营流动资金的议案》。

    同意授权经营管理层用闲置募集资金临时补充经营流动资金,使用金额控制在人民币3500万元之内,使用期限自首次使用开始不超过6个月内予以补回。

    二、审议通过《科达机电投资者关系管理制度》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    三、审议通过《关于向银行申请授信额度及技改贴息贷款事宜》。

    1、同意公司向顺德市陈村信用社申请追加人民币3000万元的授信额度,累计授信额度人民币6000万元,用于补充经营流动资金；同意向顺德市陈村信用社申请技改贴息贷款600万元,用于大理石、花岗石磨机技术改造项目。

    2、同意公司向中国银行佛山顺德北?支行申请人民币1亿元授信额度,用于补充经营流动资金。

    四、审议通过《董事会关于卢勤收购事宜致全体股东的报告书》。(详见附件一)