本公司及董事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东科达机电股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第二次会议于2003年10月23日在公司三楼会议室举行。会议由卢勤董事长主持,会议应到董事9人,实到董事7人,授权代表1人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司全体监事3人列席了会议。会议通过记名投票表决方式,审议通过如下决议：

    一、审议通过《2003年第三季度报告》

    二、审议通过《关于用闲置募集资金补充经营流动资金的追加补充决议》

    自2002年底至2003年上半年,因受″非典″事件及钢材等原材料涨价因素的影响,公司经营现金流量较上年同期出现了较大下降,使得短期内流动资金周转产生一定困难。为减少银行贷款,降低财务费用支出,期间公司动用闲置募集资金3799万元用于补充经营流动资金的暂时不足。公司已于2003年8月补足了上述募集资金。

    三、审议通过《关于向顺德市陈村信用社申请授信额度的事宜》。

    同意公司向顺德市陈村信用社申请人民币3000万元的授信额度,用于补充流动资金。