本公司及董事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东科达机电股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第一次会议于2003年10月10日在公司四楼会议室举行。会议由卢勤先生主持,会议应到董事9人,实到董事8人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司全体监事3人列席了会议。会议通过记名投票及举手表决方式,审议通过如下决议：

    一、选举卢勤先生为本公司第二届董事会董事长,任期至本届董事会任期届满为止。(简历见附件一)

    二、续聘边程先生为公司总经理、黄建起先生为公司副总经理,聘任朱钒先生为公司副总经理,聘任周和华先生为公司董事会秘书、财务负责人。以上人员任期三年。(简历见附件二)

    本公司独立董事就以上高级管理人员聘任发表独立意见。(独立意见见附件三)

    三、审议通过《公司章程修正案》。(修正案见附件四)

    四、审议通过《股东大会议事规则修正案》。(修正案见附件五)

    五、审议通过《董事会议事规则修正案》。(修正案见附件六)

    六、审议通过《公司独立董事工作细则》。(详见上交所网站www.sse.com.cn)

    七、审议通过《董事会战略委员会实施细则》。(细则详见上交所网站www.sse.com.cn)

    八、审议通过《董事会提名委员会实施细则》。(细则详见上交所网站www.sse.com.cn)

    九、审议通过《董事会审计委员会实施细则》。(细则详见上交所网站www.sse.com.cn)

    十、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。(细则详见上交所网站www.sse.com.cn)

    十一、选举产生公司董事会各专门委员会组成人员。(细则详见上交所网站www.sse.com.cn)

    按照本公司章程的规定,选举产生了董事会各专门委员会组成人员。

    战略委员会：卢勤(主任委员)、边程、黄建起、谭登平、蓝海林；

    提名委员会：蓝海林(主任委员)、卢勤、边程、陈雄溢、董伟；

    审计委员会：董伟(主任委员)、卢勤、边程、陈雄溢、蓝海林；

    薪酬与考核委员会：陈雄溢(主任委员)、卢勤、边程、蓝海林、董伟。

    以上三、四项须报下届股东大会审议批准。

    

广东科达机电股份有限公司董事会

    二00三年十月十日

    附件一：

    广东科达机电股份有限公司第二届董事会董事长简历：

    卢勤,男,汉族,43岁,工商管理硕士,工程师,1992年全国新长征突击手。1982-1994年历任广东佛陶集团石湾建筑陶瓷厂技术员、副科长,1996年主持创建顺德市科达陶瓷机械有限公司,现任公司董事长、唐山科达轻机有限公司董事长、广东一方制药有限公司董事、副董事长。

    附件二：

    广东科达机电股份有限公司高管人员简历：

    边程,男,汉族,39岁,管理硕士研究生,高级经济师。1987-1990年任职于河南省政府经济发展研究中心,1990-1994年任职于佛山市经济委员会,1994-1996年任广东佛陶集团总经理助理,1996-1998年任广东佛陶集团钻石陶瓷有限公司党委书记、副董事长,1998年加入顺德市科达陶瓷机械有限公司,现任公司董事、总经理、唐山科达轻机有限公司董事、佛山市科达石材机械有限公司董事长、广东一方制药有限公司董事、中国陶瓷工业协会理事。

    周和华,男,汉族,37岁,会计学本科、会计师、注册会计师(非执业)。1986-1992年任安徽芜湖江南纺织机械厂财务科科长兼主办会计；1992-1997年任友利电讯工业(集团)有限公司财务部高级会计主管、财务部经理；1997-1999年任东莞群思电子有限公司会计部经理；1999-2001年发起设立安徽芜湖恒盛会计师事务所,任副主任会计师兼审计部经理、执业注册会计师；2001-2002年任震雄机械(深圳)有限公司财务会计部经理；2002年10月加入广东科达机电股份有限公司任财务部经理,现任公司财务负责人、董事会秘书、广东一方制药有限公司董事。

    黄建起,男,汉族,42岁,大学本科,高级工程师。1982-1997年历任唐山轻工业机械厂技术员、科长、副总工程师、总工程师,1997年加入顺德市科达陶瓷机械有限公司,现任公司董事、副总经理、佛山市科达石材机械有限公司董事。

    朱钒,男,汉族,42岁,博士学位,副教授,高级工程师。1983-1997年先后任教于湖南长沙铁道学院、湖北武汉科技大学、广东工业大学,1997-2003年供职于佛山康思达液压机械有限公司技术部副部长、研发中心主任、副总经理,2003年8月加入广东科达机电股份有限公司,现任本公司副总经理。

    附件三：

    广东科达机电股份有限公司独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律的规定,作为现任独立董事,现对公司第二届董事会第一次会议的部分议案发表独立意见如下：

    1、经公司第二届董事会全体董事选举产生,卢勤先生为公司董事会董事长,选举程序符合公司章程的规定。

    2、经公司新当选的公司第二届董事会董事长卢勤先生的提议,提名边程先生为公司总经理、提名周和华先生公司董事会秘书,提名程序符合公司章程的规定。

    3、经公司新当选的公司总经理边程先生的提议,提名黄建起先生、朱钒先生为公司副总经理、提名周和华先生公司财务负责人,提名程序符合公司章程的规定。

    4、根据上述董事长及高管人员提供的简历,任职条件均符合《上市公司治理准则》、《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    

独立董事：蓝海林、董伟

    二OO三年十月十日