本公司及董事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东科达机电股份有限公司2002年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2003年5 月9 日召开的2002年年度股东大会审议通过,现将利润分配及转增股本事宜公告如下:

    一、利润分配及转增股本方案

    经北京中喜会计师事务所审计,公司2002 年度实现净利润33,489,548.03元,按10%提取法定盈余公积金3,348,954.81元,按5%提取法定公益金1,674,477.40元后,本年度可供股东分配的利润为28,466,115.84元,加上公司以前年度未分配利润30,863,343.67元,累计可供股东分配的利润总额为59,329,459.49元。

    本公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本55,300,000.00股为基数,向全体股东每10股送红股2股并派现金红利1.00元(含税),资本公积金每10股转增6股。

    二、股权登记日、除息及除权日、新增可流通股上市日、红利发放日

    1、股权登记日：2003年6月12日

    2、除息及除权日：2003年6月13日

    3、新增可流通股上市日：2003年6月16日

    4、红利发放日：2003年6月19日

    三、分配及转增对象

    截止2003年6月12日下午15:00时上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分配及转增实施办法

    1、流通股个人股东、自然人发起人股股东本公司按20%的税率代扣个人所得税。红股按每股面值1元,税率20%须缴税0.04元/股,现金红利按20%的税率应缴税0.02元/股,总计缴税0.06元/股,因此实际发放现金红利为0.04元/股。流通股机构投资者、社会法人股股东所得税自行缴纳,实际发放现金红利为0.10元/股。

    2、流通股股东的现金红利由本公司委托中国证券登记结算公司上海分公司在红利发放前一个交易日,将投资者应得现金红利通过资金清算系统划付给指定的证券公司,投资者可于红利发放日领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    3、送股及转增股由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。

    4、社会法人股、自然人发起人股股东的现金红利由本公司直接发放。

    五、股本变动结构表：

    股份类型               变动前       变动数       变动后
    1、非流通股份
    发起人境内法人股   28,240,000   22,592,000   50,832,000
    发起人自然人股      7,060,000    5,648,000   12,708,000
    非流通股份小计     35,300,000   28,240,000   63,540,000
    2、流通股份
    普通股(A股)        20,000,000   16,000,000   36,000,000
    流通股份小计       20,000,000   16,000,000   36,000,000
    股份总计           55,300,000   44,240,000   99,540,000

    七、有关咨询事项：

    1、咨询地址：广东省佛山市顺德区陈村镇大都工业区,咨询联系人 陈家旺

    2、咨询电话：0765-3832999-822 传真：0765-3312955