广东科达机电股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于2007年6月21日在公司103会议室举行。会议由董事长卢勤先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过如下决议：

    一、审议通过《信息披露管理制度》, 同意9票,反对0票,弃权 0票。内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    二、审议通过《独立董事工作制度》,同意9票,反对0票,弃权 0票。内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    三、审议通过《关于向光大银行申请综合授信额度的议案》,同意9票,反对0票,弃权 0票。

    同意公司根据业务发展的需要,向中国光大银行广州较场西路支行申请不超过10,000万元的人民币综合授信额度,为信用授信额度。

    特此公告。

    广东科达机电股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十一日